Rostoucí možnost, že americké podniky, bez ohledu na to, jak malé, budou mít zahraniční dodavatele nebo klientům, je nezbytné, aby chápali roli Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Dodržování. Podniky jsou odpovědné za dodržování předpisů OFAC, jejichž cílem je zastavit šíření teroristických a jiných nezákonných prostředků.
Pokud jste v oboru s významným zahraničním obchodem, majitel malé firmynebo jednotlivce podnikajícího, zde je pět nejlepších oblastí, se kterými se můžete seznámit.
Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv spravuje a vymáhá ekonomiku sankce programy zaměřené především proti zemím a skupinám jednotlivců, jako jsou teroristé a obchodníci s omamnými látkami. Sankce mohou být buď komplexní, nebo selektivní, pomocí blokování aktiv a obchodních omezení k dosažení cílů zahraniční politiky a národní bezpečnosti. Tyto sankce musí dodržovat všechny osoby v USA (které podle právní definice zahrnují firmy) - to je smysl dodržování.
Všechny osoby v USA musí dodržovat předpisy OFAC, včetně všech občanů USA a cizinců s trvalým pobytem bez ohledu na kde jsou umístěny, všechny osoby a subjekty ve Spojených státech, všechny subjekty registrované v USA a jejich zahraniční větve. V případě některých programů, jako jsou programy týkající se Kuby a Severní Koreje, musí všechny zahraniční dceřiné společnosti vlastněné nebo ovládané americkými společnostmi rovněž vyhovět. Některé programy také vyžadují, aby vyhovovaly zahraničním osobám, které vlastní zboží pocházející z USA.
Sankce země OFAC a sankce založené na seznamu, včetně všeobecných licencí pro výjimky; související dokumenty; a zákony, pravidla a předpisy povolující sankce jsou k dispozici na internetu Stránka OFAC Sankce.
OFAC vydává a seznam speciálně určených státních příslušníků a blokovaných osob (Dále jen „seznam SDN“), který zahrnuje více než 3 500 jmen společností a jednotlivců souvisejících s cíli sankcí. Je známo, že řada pojmenovaných jednotlivců a entit se stěhuje z jedné země do druhé a může skončit na neočekávaných místech. Americkým osobám je zakázáno nakládat s SDN, ať už jsou kdekoli a veškerá aktiva SDN jsou blokována. Je důležité pravidelně kontrolovat web OFAC, abyste se ujistili, že váš seznam SDN je aktuální.